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东华软件股份公司2019年第一次临时股东大会决议公告

[摘要] 重要内容提示:●新奥生态控股股份有限公司于2019年9月11日、2019年9月12日、2019年9月16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会未增加、变更或否决提案。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

3.股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

一、会议召集和出席情况

1、会议召开

(1)会议时间:

深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2019年9月16日上午9:30-11:30和下午13: 00-15: 00。

通过深交所网上投票系统进行网上投票的时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00之间的任意时间。

(2)会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码公园3号楼东华和创大厦16楼会议室。

(3)会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

现场投票:股东出席现场会议或通过委托书委托他人出席;

网上投票:公司将通过深交所交易系统和网上投票系统为全体股东提供网上投票平台,股东可以通过该平台在网上投票时间行使投票权。

(四)会议召集人:公司第六届董事会。

(5)会议主持人:薛向东主席。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的相关规定。

2.出席会议

共有19名股东出席股东大会现场会议(包括由股东代表的股东,下同),代表有表决权的股份1321128655股,占公司股份总数的42.4053%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网上投票统计,本次公司股东大会参加网上投票的股东总数为15人,代表公司有表决权股份22,753,822股,占公司股份总数的0.7303%。

综上所述,34名股东(包括网上投票方式)出席了本次公司股东大会投票,代表公司有表决权股份1343882477股,占公司股份总数的43.1356%。其中,除董事、监事、高级管理人员和股东以外,单独或合计持有公司5%以上股份的少数股东(以下简称“中小投资者”)共有24名,占公司有表决权股份26,761,549股,占公司股份总额的0.8590%。

3.公司董事、监事、高级管理人员和律师出席或不出席股东大会

公司董事、监事出席会议,公司其他高级管理人员和公司聘请的见证律师出席会议。

二.法案的审议和表决

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式审议通过了《关于公司拟以自有资金认购北京和龙优化科技有限公司非公开发行股票的议案》。投票详情如下:

投票情况:批准股份1342178445股,占出席会议全体股东投票总数的99.8732%;853,205张反对票,占出席本次会议的全体股东表决权总数的0.0635%;850,827股弃权,占出席会议全体股东表决权股份总数的0.0633%。

其中,中小投资者投票情况为:25,057,517股,占出席会议的中小投资者投票总数的93.6325%;853,205张反对票,占出席会议的中小投资者有表决权股份的3.1882%;850,827股弃权,占与会中小投资者有表决权股份的3.1793%。

投票结果:通过。

上述议案经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。详见本公司2019年8月30日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn/)上发布的相关内容(公告编号:2019-051)。

三.律师出具的法律意见书

1.见证股东大会的律师事务所名称:北京天元律师事务所

2.证人律师:王振强、汪正正

3.结束语:本次股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定;出席本次股东大会现场会议人员的资格和本次股东大会召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.供参考的文件

1.东华软件有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.北京天元律师事务所关于东华软件有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

东华软件有限公司董事会

2019年9月17日

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